Фахівець з фінансового моніторингу

Універсал Банк — це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.

Ми —надійний банк, що більше 20 років працює на ринку України.

Наше бачення — органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі нашої команди.

Основні обов’язки:

• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
• Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
• Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
• Підготовка звітності НБУ, відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
• Складання тз, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:

• вища / неповна вища /середня освіта;
• аналогічний досвід роботи в банківській системі не менше ніж 1 рік;
• знання законодавства що стосується фінансового моніторингу

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00;
• комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня;
• турбота про твоє здоров'я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників;
• розвиватися— відвідуючи тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами тощо; позитивну робочу атмосферу;

Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @_universalbank